Sorgfaltspflicht bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
- Wir unterliegen den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und müssen in diesem Zusammenhang aus Sicherheitsgründen die erforderliche Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Kunden erfüllen.
- Die Informationen, die uns im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht zur Verfügung gestellt werden, werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie behandelt.
- Der Spieler erkennt hiermit an, dass wir die von ihm erhaltenen Informationen im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht verwenden, um öffentliche Recherchen und Überprüfungen durchzuführen, um die uns zur Verfügung gestellten Informationen zu verifizieren.
- Während wir unsere Due-Diligence-Maßnahmen durchführen, kann der Spieler sein Konto weiter nutzen. Allerdings dürfen Spieler keine Abhebungen von einem solchen Konto vornehmen, bis unsere Verifizierungsverfahren abgeschlossen sind.
- Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Sorgfaltspflichten zu erfüllen, weil wir die erforderlichen Informationen vom Spieler nicht erhalten haben oder seine Identität nicht überprüfen können, dürfen keine Aktivitäten von dem Konto aus durchgeführt werden und das Konto wird gesperrt und/oder gekündigt. In einem solchen Fall werden wir alle zum Zeitpunkt der Sperrung und/oder Kündigung auf dem Konto befindlichen Guthaben zurückerstatten, es sei denn, es ist notwendig, dass wir die Auszahlung aller oder eines Teils der Guthaben des Spielers verzögern oder zurückhalten, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
- Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Informationen und Unterlagen anzufordern, um unseren Sorgfaltspflichten nachzukommen, und jede Mitteilung zur Bereitstellung von Informationen/Dokumenten ist nicht als endgültige Mitteilung in dieser Hinsicht zu betrachten.
- Wenn wir feststellen oder den Verdacht haben, dass die vom Spieler gemachten Angaben im Wesentlichen falsch sind, werden wir die Registrierung stornieren und alle anderen Schritte unternehmen, die wir nach dem Gesetz verlangen können. Wir werden unter diesen Umständen keine Gewinne auszahlen