Diligencia debida contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. Estamos sujetos a las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y, en este sentido, debemos llevar a cabo la diligencia debida exigida a los clientes por razones de seguridad.
2. La información que se nos facilite a efectos de nuestras obligaciones de diligencia debida se tratará de conformidad con nuestra Política de privacidad.
3. Por la presente, el jugador reconoce que utilizaremos la información obtenida de él para nuestras obligaciones de diligencia debida para realizar búsquedas públicas y efectuar comprobaciones con el fin de verificar la información que se nos ha facilitado.
4. Mientras llevamos a cabo nuestras medidas de diligencia debida, los jugadores podrán seguir utilizando su cuenta. Sin embargo, los jugadores no podrán retirar dinero de dicha cuenta hasta que finalicen nuestros procedimientos de verificación.
5. Cuando no podamos concluir nuestras obligaciones de diligencia debida porque no hayamos recibido la información requerida del Jugador o no podamos verificar de otro modo su identidad, no se podrá realizar ninguna actividad desde la cuenta y ésta será bloqueada y/o cancelada. En tal caso, devolveremos todos los fondos depositados en la cuenta en el momento del bloqueo y/o cancelación, excepto cuando sea necesario retrasar o retener el pago de todos o algunos de los fondos del jugador para cumplir con nuestras obligaciones legales.
6. Nos reservamos el derecho de solicitar cualquier información y documentación adicional para cumplir con nuestras obligaciones de diligencia debida, y cualquier comunicación para el suministro de información/documentación no debe considerarse como la comunicación final a este respecto.
7. Si tenemos conocimiento o sospechamos que la información facilitada por el jugador es materialmente falsa, cancelaremos el registro y tomaremos cualquier otra medida que nos exija la ley. En tales circunstancias, no pagaremos ninguna ganancia.