Diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Nous sommes soumis aux lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et nous devons, à cet égard, faire preuve de la diligence requise à l'égard de nos clients pour des raisons de sécurité.
- Les informations qui nous sont fournies aux fins de nos obligations de diligence raisonnable sont traitées conformément à notre politique en matière de protection de la vie privée.
- Le joueur reconnaît par la présente que nous utiliserons les informations obtenues de lui/elle dans le cadre de nos obligations de diligence raisonnable pour effectuer des recherches publiques et des contrôles afin de vérifier les informations qui nous ont été fournies.
- Pendant que nous mettons en œuvre nos mesures de diligence raisonnable, les joueurs peuvent être autorisés à continuer d'utiliser leur compte. Cependant, les joueurs ne seront pas autorisés à effectuer des retraits à partir de ce compte tant que nos procédures de vérification ne seront pas terminées.
- Lorsque nous ne sommes pas en mesure de remplir nos obligations de diligence raisonnable parce que nous n'avons pas reçu les informations requises du joueur ou que nous ne sommes pas en mesure de vérifier son identité, aucune activité ne peut être entreprise à partir du compte et le compte sera bloqué et/ou résilié. Dans ce cas, nous restituerons tous les fonds déposés sur le compte au moment du blocage et/ou de la résiliation, sauf s'il nous est nécessaire de retarder ou de retenir le paiement de tout ou partie des fonds du joueur pour nous conformer à nos obligations légales.
- Nous nous réservons le droit de demander des informations et des documents supplémentaires pour remplir nos obligations en matière de diligence raisonnable, et toute communication concernant la fourniture d'informations/documents ne doit pas être considérée comme la communication finale à cet égard.
- Si nous apprenons ou soupçonnons que les informations fournies par le joueur sont matériellement fausses, nous annulerons l'inscription et prendrons toute autre mesure que nous pourrions être amenés à prendre en vertu de la loi. Nous ne verserons aucun gain dans de telles circonstances