Due diligence contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Siamo soggetti alle leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, a questo proposito, dobbiamo eseguire la necessaria due diligence sui clienti per motivi di sicurezza.
- Le informazioni forniteci ai fini dei nostri obblighi di due diligence saranno trattate in conformità alla nostra Informativa sulla privacy.
- Il giocatore riconosce che utilizzeremo le informazioni ottenute da lui/lei per i nostri obblighi di due diligence, per condurre ricerche pubbliche ed eseguire controlli al fine di verificare le informazioni forniteci.
- Durante l'esecuzione delle nostre misure di due diligence, i giocatori possono continuare a utilizzare il proprio conto. Tuttavia, i giocatori non potranno effettuare alcun prelievo da tale conto fino al completamento delle nostre procedure di verifica.
- Nel caso in cui non fossimo in grado di portare a termine i nostri obblighi di due diligence perché non abbiamo ricevuto le informazioni richieste dal Giocatore o non siamo in grado di verificare la sua identità, non sarà possibile intraprendere alcuna attività dal conto e il conto sarà bloccato e/o chiuso. In tal caso, restituiremo tutti i fondi di deposito presenti sul conto al momento del blocco e/o della chiusura, a meno che non sia necessario ritardare o trattenere il pagamento di tutti o parte dei fondi del Giocatore per ottemperare ai nostri obblighi legali.
- Ci riserviamo il diritto di richiedere qualsiasi informazione e documentazione aggiuntiva per adempiere ai nostri obblighi di due diligence, e qualsiasi comunicazione per la fornitura di informazioni/documentazione non deve essere considerata come comunicazione finale a questo proposito.
- Se veniamo a conoscenza o sospettiamo che le informazioni fornite dal Giocatore sono materialmente false, cancelleremo la registrazione e prenderemo qualsiasi altra misura richiesta dalla legge. In tali circostanze non pagheremo alcuna vincita.