Diligência devida em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
- Estamos sujeitos às leis contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e, neste contexto, temos de efetuar as devidas diligências relativamente aos clientes por razões de segurança.
- As informações que nos são fornecidas para efeitos das nossas obrigações de diligência devida serão tratadas em conformidade com a nossa Política de Privacidade.
- O jogador reconhece que utilizaremos as informações dele obtidas para as nossas obrigações de diligência devida, para efetuar pesquisas públicas e verificações a fim de verificar as informações que nos foram fornecidas.
- Enquanto estivermos a levar a cabo as nossas medidas de diligência, os jogadores podem ser autorizados a continuar a utilizar a sua conta. No entanto, os jogadores não poderão efetuar quaisquer levantamentos dessa conta até que os nossos procedimentos de verificação estejam concluídos.
- Quando não formos capazes de concluir as nossas obrigações de diligência devida porque não recebemos as informações necessárias do Jogador ou porque não conseguimos verificar a sua identidade, nenhuma atividade pode ser realizada a partir da conta e a conta será bloqueada e/ou encerrada. Nesse caso, devolveremos quaisquer fundos de depósito presentes na conta no momento do bloqueio e/ou encerramento, exceto quando for necessário atrasar ou reter o pagamento de todos ou alguns dos fundos do Jogador para cumprir com as nossas obrigações legais.
- Reservamo-nos o direito de solicitar quaisquer informações e documentação adicionais para cumprir as nossas obrigações de diligência devida e qualquer comunicação para o fornecimento de informações/documentação não deve ser considerada como sendo a comunicação final a este respeito.
- Se tivermos conhecimento ou suspeitarmos que as informações fornecidas pelo Jogador são materialmente falsas, cancelaremos o registo e tomaremos quaisquer outras medidas que possam ser exigidas por nós ao abrigo da lei. Nestas circunstâncias, não pagaremos quaisquer prémios